**Obligaciones ante la CNBV y SHCP**
FUNCIONES:
**Cumplimiento Normativo y PLD/FT**
- Implementar, actualizar y supervisar el **Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT**.
- Monitorear operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Realizar reportes regulatorios a la **UIF** a través del sistema oficial (SITI/PLD).Ejecutar procesos de **Conocimiento del Cliente (KYC)** y debida diligencia.
- Coordinar metodologías de análisis de riesgos en operaciones financieras
- **Obligaciones ante la CONDUSEF**:
- Dar cumplimiento a disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT emitidas por la CNBV.
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de **transparencia y protección al usuario de servicios financieros**.
- **SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros)**: Actualización semestral de datos generales, tarifas y productos.
- **REUNE (Registro de Usuarios de Servicios Financieros)**: Reporte trimestral de productos/servicios colocados.
- **RECA (Registro de Comisiones y Cargos)**: Actualización de comisiones autorizadas y aplicadas.
- **REDECO (Registro de Despachos de Cobranza)**: Registro y actualización de despachos de cobranza autorizados.
- **ASESORÍAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES**:



Reporte mensual de casos atendidos, resueltos o canalizados.
- Dar seguimiento a las **reclamaciones de usuarios** en términos de los procedimientos establecidos por CONDUSEF.
- **Cultura de Cumplimiento y Capacitación**:
- **Gestión de Auditorías e Inspecciones**:
- Atender auditorías internas, externas y visitas de inspección de autoridades (CNBV, SHCP, CONDUSEF).
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín.
- 3 a 5 años en cumplimiento regulatorio en instituciones financieras, preferentemente SOFOM, banco o aseguradora.
- Experiência en PLD/FT, KYC, sistemas de monitoreo transaccional y protección al usuario.
- Conocimiento de **reportes ante CONDUSEF, CNBV y UIF**.
- **CERTIFICADO VIGENTE EN PLD (INDISPENSABLE)**
**Conocimientos**:
- Normatividad SOFOM (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito).
- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- Disposiciones CNBV en materia de PLD/FT
- Sistemas SIPRES, REUNE, RECA, REDECO.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $32,000.00 - $35,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (San José Insurgentes)
🏢 Consultoria en Desarrollo Humano
📍 San José Insurgentes