Líder Senior de Sanciones y Cumplimiento Financiero (Chihuahua)

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04 ago
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BBVA
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Chihuahua

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BBVA

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BBVA busca un competente para integrarse a la Dirección General de Regulación y Control Interno en México. Liderarás el programa de Sanciones, estableciendo políticas y capacitaciones, además de administrar el screening y las listas negras para asegurar el cumplimiento y la integridad del negocio.

Requisitos: más de 12 años en Sanciones/Crimen Financiero, ACAMS o CGSS, inglés avanzado y experiencia con OFAC, UE y ONU. Se valoran posgrados y visión estratégica en risk management.

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📌 Líder Senior de Sanciones y Cumplimiento Financiero (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua

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