Objetivo del puesto Diseñar, fortalecer y supervisar el Sistema de Control Interno de la empresa, asegurando que los controles institucionales sean adecuados, estén alineados con los riesgos operativos, financieros, regulatorios y tecnológicos, y funcionen de manera efectiva. El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la cultura de control, mediante el diseño de controles, el monitoreo continuo, la atención de incidencias y la coordinación de acciones correctivas con las distintas áreas de la organización. Principales funciones 1. Diseño y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Diseñar, mantener y fortalecer el sistema de control interno con base en COSO y mejores prácticas del sector financiero. Asegurar que los controles estén alineados con los riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento. Promover controles preventivos, detectivos y correctivos en los procesos críticos. Incorporar mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos. Impulsar una cultura de control y disciplina operativa. 2. Identificación y evaluación de controles Identificar y documentar controles clave en los procesos institucionales. Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles. Detectar brechas, debilidades o desviaciones. Proponer acciones correctivas y preventivas. Alinear los controles con mapas de riesgo y evaluaciones de riesgo inherente y residual. Dar seguimiento a incidencias, eventos de pérdida y fallas de control. 3.



Gestión documental Coordinar la elaboración y actualización de políticas, procedimientos, manuales y matrices de control. Mantener actualizado el inventario institucional de procesos, riesgos y controles. Verificar que los documentos cuenten con las autorizaciones correspondientes. Asegurar la trazabilidad, control de versiones y resguardo documental. Preparar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica. 4. Monitoreo y seguimiento Implementar mecanismos de monitoreo continuo sobre controles fundamental y procesos críticos. Dar seguimiento a observaciones de auditorías internas, externas y regulatorias. Supervisar planes de acción correctiva. Validar que las mejoras comprometidas hayan sido implementadas. Evaluar periódicamente la efectividad del sistema de control interno. Elaborar reportes ejecutivos sobre riesgos, controles e incidencias. 5. Cumplimiento normativo y soporte institucional Asegurar la alineación del sistema de control interno con la regulación aplicable. Participar en autoevaluaciones de control, revisiones regulatorias y procesos de cumplimiento. Integrar información solicitada por Auditoría, Cumplimiento, autoridades y supervisores. Apoyar iniciativas de gobierno corporativo y control organizacional.



Reducir la exposición a sanciones, incumplimientos y observaciones regulatorias. 6. Coordinación transversal Coordinarse con Riesgos, Auditoría Interna, Cumplimiento, Finanzas y áreas operativas. Dar seguimiento a riesgos, incidencias y acciones correctivas. Promover la integración del enfoque de control interno en los procesos institucionales. Presentar información relevante a la Dirección de Riesgos y al Comité de Riesgos. Coordinar actividades con auditoría externa y consultores especializados. 7. Capacitación y cultura de control Difundir lineamientos, metodologías y buenas prácticas. Capacitar a las áreas en el diseño y operación de controles. Promover el enfoque preventivo y la primera línea de defensa. Fomentar la disciplina operativa y el cumplimiento de políticas. Responsabilidades de decisión El puesto puede: Proponer la implementación, modificación o fortalecimiento de controles en procesos críticos. Escalar debilidades o incidencias relevantes a la Dirección de Riesgos o al Comité correspondiente. Recomendar controles preventivos, detectivos o correctivos adicionales. Determinar el nivel de riesgo asociado a hallazgos o fallas de control. Emitir criterios técnicos y regulatorios. Validar la efectividad de controles implementados. Presentar reportes ejecutivos y recomendaciones a órganos de dirección. Estas decisiones tienen una complejidad media-alta o alta debido a su impacto en riesgos, cumplimiento, estabilidad operativa y reputación institucional. #J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador de control interno institución financiera (Ciudad de México)
🏢 Elhuconsulting
📍 Ciudad de México