analista de normatividad y prevención de lavado de dinero

la misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

principales tareas y responsabilidades

- elaborar reportes de cumplimiento normativo y pld.
- monitoreo y análisis normativo.
- identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
- atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
- implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
- colaborar con auditorías internas y externas.

requisitos

- licenciatura en derecho o áreas afines.
- experiencia mínima de 2 años en normatividad y pld.
- conocimiento de regulaciones financieras.
- conocimiento en temas de atención a autoridades.
- manejo de herramientas de análisis de datos, excel y tablas dinámicas.

ventajas

- sueldo competitivo.
- contratación directa por la empresa.




- prestaciones superiores a las de ley:
- aguinaldo de 30 días.
- bono anual por desempeño.
- seguro de gastos médicos mayores.
- seguro de vida.
- plan privado de pensiones.
- fondo y caja de ahorro.
- créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

principales habilidades

- capacidad analítica.
- atención al detalle.
- comunicación efectiva.
- trabajo en equipo.
- adaptabilidad al cambio.
- gestión del tiempo.

valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.

grupo financiero actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de vih.

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📌 Analista de normatividad y pld (Texcoco)
🏢 Actinver
📍 Texcoco