Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras.
Qualifications
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
- Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
- Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
- Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (deseable).
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.
- 3 años de experiencia.
- Conocimientos: Capacidad de análisis, Consultoría, Prevención.
- Palabras principal: specialist, especialista.
Responsibilities
- Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
- Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección de autoridades financieras.
- Administrar plataformas regulatorias relacionadas con PLD/FT.
- Supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.
- Actualizar manuales y documentación conforme a la normativa vigente.
- Identificar y analizar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, realizando los reportes correspondientes.
- Impartir capacitación y promover el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT dentro de la organización.
Benefits
- Sueldo de $30,000 netos mensuales.
- Prestaciones de ley.
- Horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Estabilidad laboral.
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📌 Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Centro)
🏢 Noboru
📍 Centro
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