Supervisar la aplicación de las leyes y normas, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, para prevenir operaciones mediante el análisis de alertamientos de lavado de dinero y fraudes.
Mi empresa
BIM BANCO INMOBILIARIO MEXICANO es una entidad financiera dedicada a proporcionar soluciones innovadoras en el ámbito inmobiliario. Nos comprometemos a ofrecer servicios financieros de alta calidad, enfocados en la transparencia y la seguridad, asegurando así la confianza de nuestros clientes.
Principales Tareas y Responsabilidades
- Supervisar la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraudes.
- Diseñar, evaluar y aplicar controles internos particularmente alertas, para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad del Banco.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
- Capacitar al personal en materia de prevención de lavado de dinero y fraudes.
- Realizar análisis de riesgo y proponer mejoras continuas en los procesos de control.
Requisitos
- Conocimiento profundo en leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.
- Habilidad para formular y ejecutar procedimientos efectivos de control.
- Capacidad para realizar análisis de riesgo y proponer soluciones innovadoras.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.
Escolaridad
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. Certificación de PLDFT por la CNBV.
Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en Bancos.
Conocimientos
Normativa nacional sobre prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y análisis de riesgos.
Habilidades / Skills
- Liderazgo y gestión de equipos.
- Análisis crítico y resolución de problemas.
- Comunicación efectiva y negociación.
- Capacidad de adaptación y proactividad.
Beneficios
- Atractivo esquema de compensación
30 días de aguinaldo
16 días de vacaciones desde el primer año
50% de prima vacacional
$1,800 mensuales en vales de despensa
Fondo de ahorro
Seguro de Vida
Protegido de Gastos Médicos Mayores
Viernes de bienestar: concluye tu jornada laboral a las 3:00 p.m.
Excelente ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional
📌 SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y ANALISIS (Nezahualcóyotl)
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📍 Nezahualcóyotl
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