Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales Tareas y Responsabilidades
- Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
- Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
- Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
- Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
- Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
- Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
- Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
- Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.
Requisitos
- Experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
- Conocimiento en control interno, auditoría y normatividad financiera.
- Licenciaturas en Administracion, Actuaria, Criminología, o afin.
- Experiencia mínima de 5 años en puesto similares.
- Dominio de análisis de datos, monitoreo y gestión de incidentes.
- Capacidad para liderar equipos y proyectos estratégicos.
Incentivos
- Prestaciones competitivas del sector financiero.
- Fondo de ahorro.
- SGMM
- Seguro de vida.
- Aguinaldo 30 días.
- Plan privado de pensiones.
- Caja de ahorro.
- Convenios corporativos.
Principales Habilidades
- Liderazgo estratégico
- Gestión de riesgos
- Análisis forense
- Toma de decisiones
- Comunicación ejecutiva
- Planeación y control
- Negociación interáreas
Notas de diversidad y cumplimiento
- Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
- En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.