Estamos en búsqueda de un Profesional especializado en PLD y FT(PLD/FT). Con Experiencia en Inmobiliarias y/o giros vulnerables

Con experiencia en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia I.(LFPIORPI) y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como actividad vulnerable. Enfocado en la identificación, análisis y mitigación de riesgos, así como en la correcta presentación de avisos ante el SAT y atención a requerimientos de la UIF.

Certificado expedido por la UIF y/o CNB.

Funciones principales

Implementar y supervisar el Programa de PLD/FT conforme a la LFPIORPI.

Identificar y clasificar operaciones inmobiliarias como actividades vulnerables (compra-venta, transmisión de dominio, desarrollo, intermediación).

Realizar la identificación del cliente, verificación documental y detección del beneficiario controlador.





Aplicar debida diligencia y debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo.

Elaborar y presentar Avisos de Actividades Vulnerables ante el SAT dentro de los plazos legales.

Monitorear operaciones inusuales relacionadas con:

Pagos fraccionados o esquemas atípicos

Uso de empresas fachada o prestanombres

Operaciones con fideicomisos o terceros intermediarios

Capacitar al personal comercial, administrativo y directivo en materia de PLD.

Atender visitas de verificación, requerimientos y auditorías de la autoridad.

Mantener expedientes completos y resguardar información conforme a la ley.

Salario de acuerdo a EXPERIENCIA, aptitudes y certificaciones.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 - $25,000.00 al mes

Incentivos:

- Opción a contrato indefinido

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Ejecutivo de Cumplimiento / PLD con experiencia Inmobiliaria (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CYDEX
📍 Heroica Puebla de Zaragoza