Estamos en búsqueda de un Associate Analyst – Transaction Monitoring and Sanctions Screening (JL2A) para integrarse a un equipo enfocado en la detección, análisis y escalamiento de alertas vinculadas con prevención de lavado de dinero, sanciones y riesgos financieros.

Ubicación: CDMX
Modalidad: On site
Horario: Oficina, 9:00 a 18:00
Esquema: 100% nómina
Pago: Quincenal
Sueldo bruto mensual: hasta $19,066.66 MXN

Buscamos perfiles con:
Experiencia de al menos 1 año en funciones relacionadas con AML/CFT, financial crime investigations, alert review o transaction monitoring
Conocimiento de regulaciones AML y nociones de OFAC / sanctions
Capacidad analítica, atención al detalle y experiencia documentando investigaciones
Inglés intermedio a avanzado B2-C1 (es conversacional duarte el proceso y jornada laboral)
Formación en IT, Comercio, Negocios, Finanzas, Economía o áreas afines
Será un plus si cuentas con exposición a herramientas como Fiserv, Feedzai o Fenergo,



o certificaciones como ACAMS o CFE.

Esta posición es ideal para quienes quieren fortalecer su carrera en compliance, monitoreo transaccional y análisis de alertas, trabajando de cerca con equipos senior y participando en procesos clave para la prevención del crimen financiero.

Además, la posición ofrece prestaciones competitivas como:
seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, fondo de ahorro, vales de comida, bono vacacional, aguinaldo y crecimiento profesional.

Si tu perfil hace match, o conoces a alguien en el mundo de AML / Compliance / Financial Crime / Sanctions, compárteme tu CV por mensaje directo o etiqueta a la persona indicada en los comentarios. WA: (phone hidden)

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $15,000.00 - $19,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 AML & Sanctions Analyst – Transaction Monitoring (México)
🏢 Consultoría Ti
📍 México