Requisitos:
Lic. Derecho, carreras económico-administrativas o afín.
Experiência mínima de 3 años en:
Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.
Revisión de la integración del expediente del Cliente.
Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.
Revisión de alertas conforme al comportamiento transaccional del cliente.
Verificar información que se solicita en los requerimientos de la CNBV.
Control, verificación e identificación de información sensible en falsos positivos de acuerdo con requerimientos de oficio de CNBV.
Deseable conocimiento en motores de búsqueda.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
¿En qué alcaldía de la CDMX reside?
¿Cuál es su expectativa económica?
Describa su experiência en la normatividad aplicable de PLD/FT
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista De Normatividad Pld Para Financiera Álvaro Obregón
🏢 Agencia De Reclutamiento
📍 Álvaro Obregón
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