Objetivo del puesto:
Brindar apoyo en la implementación, supervisión y cumplimiento de las normativas legales que rigen a los centros cambiarios. Además, colabora en la capacitación y supervisión en materia de PLD-FT, fomentando una cultura de cumplimiento y responsabilidad en toda la organización.
Actividades principales:
Apoyar en la revisión y actualización de expedientes de usuarios conforme a la normativa vigente (PLD-FT)
Apoyar en la supervisión e implementación de políticas internas de cumplimiento.
Colaborar en la elaboración de reportes regulatorios.
Monitorear cambios en normatividad aplicable al sector cambiario (CNBV, UIF, etc.).
Capacitar y asesorar al personal sobre el cumplimiento normativo y su correcta aplicación.
Conocimiento en:
Legislación financiera y regulaciones aplicables a Centros Cambiarios




Disposiciones de Carácter General (DCG) emitidas por la CNBV.
Código Penal
Deseable: Curso PLD/FT básico (UIF, CNBV, o similar).
Requisitos:
Lic. en Derecho, Administración, Finanzas o afín.
Edad: 22 - 26 años
Experiência mínima de 6 meses a 1 año en: Despachos legales, Instituciones financieras o Centros Cambiarios (preferentemente)
Tipo de puesto: Media jornada
Horas previstas: 25 por semana
Tipo de jornada:
Lunes a viernes
Pregunta(s) de postulación:
Describe tu experiência de 2 anteriores empleos
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar Oficial De Cumplimiento La Paz
🏢 GRUPO EKIDA CENTRO CAMBIARIO
📍 La Paz