Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MX
Categoría:Administración
ID de Requisicion:
Analista Cumplimiento Normativo
(Monterrey, Nuevo León)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero y a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) a través del proceso de verificación, conservación y actualización de expedientes de clientes susceptibles a operar en el SPID.
Cada día te encontrarás ante nuevos e estimulantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Circular 4/2016 referente a las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.




Aplicar las mejores prácticas en el cumplimiento de las Reglas del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares y PLD.
Entender y dar respuestas al área de sucursales, en consultas sobre regulación SPID y PLD.
Establecer nuevos procesos de mejora.
Requisitos:
Formación competente: Titulado/Pasante en carrea afín Administrativa o Derecho.
Años de experiência: 2.
Áreas de experiência: Sucursal, CC, PLD, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos: Microsoft Office, Altamira, Análisis de Información.
Idiomas: Inglés básico-intermedio.
Disponibilidad para viajar: No.
Disponibilidad para cambio de residencia: No.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

📌 Analista Cumplimiento Normativo Monterrey
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Monterrey