Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.
Principales responsabilidades:
Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables (por ejemplo, en materia fiscal, laboral, ambiental, financiera, de prevención de lavado de dinero, etc.).
Diseñar, implementar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento interno.
Monitorear el cumplimiento de códigos de ética, conductas y políticas corporativas.
Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgos para detectar posibles incumplimientos o áreas de mejora.
Investigar posibles irregularidades y reportarlas a la dirección correspondiente.
Capacitar al personal sobre normativas relevantes y fomentar buenas prácticas.
Coordinar con asesores externos y autoridades regulatorias cuando sea necesario.




Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios que puedan afectar a la organización.
Elaborar reportes de cumplimiento periódicos para la alta dirección.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,
Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.
Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.
Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.
Capacidad de comunicación transparente y efectiva, tanto oral como escrita.
Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $22,000.00 - $25,000.00 al mes
Incentivos:
Apoyo para estudios
Caja de ahorro
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Ciudad De México
🏢 velsimex
📍 Ciudad de México