Objetivo del puesto

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.

Principales responsabilidades
Administrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT.
Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT.
Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER).
Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT).
Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.
Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.
Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas.
Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas.
Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento.




Reporte de actualización de información corporativa.

Requisitos
Indispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD/FT.
Licenciatura en Derecho.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD/FT.
Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios.

Competencias
Alto sentido de ética e integridad.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Organización y gestión de prioridades.
Comunicación efectiva y habilidades de presentación.
Toma de decisiones basada en riesgos.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias.

Ofrecemos
Sueldo libre mensual a partir de $20,000.
Prestaciones de ley.
Capacitación continua y actualización regulatoria.
Tarjeta de incentivos.

Ubicación: Querétaro

Modalidad: 100% Presencial

Horario: Lun-Vier 8:00am a 18:00pm.

Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.

📌 Oficial De Cumplimiento Santiago De Querétaro
🏢 Emplois
📍 Santiago de Querétaro