Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT)

Requisitos:
Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
Licenciatura en Derecho
Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)

Objetivo

Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.

Funciones
Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.




Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades del Grupo.
Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.
Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.
Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las entidades del Grupo.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Competencias deseadas
Sobresaliente redacción, ortografía y comunicación.
Atención al detalle y capacidad de organización.
Proactividad y sentido de urgencia.
Responsable.
Trabajo en equipo.

Prestaciones y beneficios extra
Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
Confiable de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes
J-18808-Ljbffr

📌 Abogado De Cumplimiento Normativo Sr Pld/ft Santa Fe (México)
🏢 Financiera Independencia
📍 México