Financiera Independencia, parte de Grupo Findep, busca un Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) para verificar el cumplimiento normativo en corporativos y sucursales. Gestionará requerimientos de autoridades y enviará reportes en tiempo y forma.
Entre sus funciones estarán actualizar el Manual PLD/FT, analizar operaciones de riesgo, investigar operaciones inusuales y reportarlas al Comité y CNBV usando SITI PLD, con enfoque en clientes de alto riesgo y cumplimiento general.
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📌 Abogado De Cumplimiento Pld/ft — Presencial En Santa Fe Ciudad De México
🏢 Financiera Independencia
📍 Ciudad de México
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