Empresa del sector inmobiliario se encuentra en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento, responsable de asegurar el cumplimiento normativo en materia de Ley Antilavado, gobierno corporativo y operaciones inmobiliarias, mitigando riesgos legales y regulatorios.
Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como el correcto control corporativo y la revisión legal de operaciones de compraventa de inmuebles.
Responsabilidades principales
Identificar y clasificar actividades vulnerables, especialmente en operaciones inmobiliarias.
Elaborar y presentar Avisos antilavado ante el SAT.
Integrar y resguardar expedientes de beneficiarios controladores.
Implementar y supervisar políticas internas de cumplimiento.
Atender requerimientos de autoridades y auditorías.
Control y actualización de libros corporativos y actos societarios.
Revisión de contratos de compraventa, cesiones y fideicomisos inmobiliarios.




Validación del origen lícito de recursos y documentación legal y fiscal.
Elaboración de reportes de cumplimiento para dirección.
Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
Experiência mínima de 3 a 5 años en cumplimiento normativo.
Experiência en avisos antilavado ante el SAT.
Conocimiento en operaciones inmobiliarias y gobierno corporativo.
Deseable certificación o diplomado en PLD / Cumplimiento.
Competencias
Alto sentido ético e integridad.
Análisis, atención al detalle y organización.
Manejo de información confidencial.
Comunicación efectiva y trabajo bajo presión.
Ofrecemos
Sueldo competitivo acorde a experiência.
Prestaciones de ley.
Estabilidad y desarrollo profesional.
Sobresaliente ambiente laboral.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $27, - $29, al mes
Ventajas:
Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Culiacán Rosales
🏢 VIALLI GRUPO INMOBILIARIO
📍 Culiacán Rosales