Ubicación:MONTERREY, Reciente León, MX
Categoría:Administración
ID de Requisicion:
Analista SR de Monitoreo
(Monterrey, N.L.)
En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:(Monitoreo, seguimiento y análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:




Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Establecer nuevos procesos de mejora.
Análisis de transaccionalidad de clientes
Elaboración y seguimiento de Alertas Operativas.
Detección de Operaciones Inusuales.
Requisitos:
Formación cualificado: Contador Público, Lic. Administración de Empresas o afín
2 año de experiência
Áreas de experiência en Operaciones, Fraudes y PLD
Conocimientos requeridos en PLD
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

📌 Analista Cumplimiento Normativo Sr Monterrey
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Monterrey