Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores.
Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.
OBJETIVO:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.
EXPERIENCIA:
3 años mínimo en puestos similares.
ACTIVIDADES:
Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
Conocimiento y experiência en SOFOMES
Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
Elaboración de manuales PLD/FT,



Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
Conocimiento y experiência en SICS.
Elaboración del EBR
HABILIDADES:
Gestión efectiva de equipo
Liderazgo
Trabajar bajo presión
Asumir responsabilidades
Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
Disponibilidad de horario
HORARIO:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.
LUGAR DE TRABAJO:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.
Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $20, - $25, al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Cumplimiento Regulatorio Veracruz
🏢 Despacho Legal
📍 Veracruz