Ejec Prevencion Especial Ld JrContribuye a la Subdirección de Políticas y Procesos Regulatorios de PLD / FT en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.ResponsabilidadesDesarrolla las funciones encomendadas al área con eficiencia, de manera productiva y respetando los mecanismos de control interno, con apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales vigentes.Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.Desarrolla políticas y procedimientos que cumplan con las expectativas reglamentarias y mejores prácticas de la industria con respecto a PLD/FT.Apoya al Oficial de PLD local para armonizar los documentos clave del programa y actualizar los cambios en los procesos existentes.Apoya en los requerimientos de auditoría interna,



reguladores locales y otras partes interesadas internas y externas.Colabora en dar respuesta a los requerimientos de Certificaciones Fiduciarias.Colabora en la revisión de cartas de arrendamiento relacionadas con la Ley Federal para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Realiza el análisis de casos HRCO y del QA de TPRM.Colaboración en la atención de consultas relacionadas con temas de PLD/FT realizadas por otras áreas de la institución.RequisitosConocimientos relacionados con asuntos de PLD/FT y áreas afines.Licenciatura en Derecho o administración económica.Conocimiento del ambiente regulatorio en la industria de servicios financieros.Conocimiento en elaboración de políticas y procedimientos.Inglés básico y paquetería Office (básico).
Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo.Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento.Bajo ninguna circunstancia se solicitará prueba de embarazo ni de VIH.Solo las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
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📌 Ejec Prevencion Especial Ld Jr (Xico)
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📍 Xico