OverviewPara Ban Bajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funcionesImplementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.RequisitosEscolaridad: Licenciado en Derecho (titulado)Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAM.Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León, Gto.Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan; conoce nuestros incentivos.

📌 Gerente De Prevención De Lavado De Dinero (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León