Objetivo del puesto:Asegurar el cumplimiento regulatorio y anticorrupción del negocio mediante la identificación, gestión y mitigación de riesgos legales y normativos, actuando de forma preventiva y como enlace estratégico con autoridades, proveedores y áreas internas.Principales Funciones:Monitorear el ambiente regulatorio y normativo aplicable al negocio, identificando riesgos, alertas (flags) y acciones de mitigación.Proporcionar orientación al negocio sobre leyes, normativas y regulaciones aplicables a las operaciones, excluyendo temas ambientales cuando aplique.Desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento regulatorio que aseguren la operación dentro del marco legal vigente.Consolidar y mantener actualizado el inventario regulatorio (leyes, Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones aplicables).
Diseñar, documentar, actualizar y estandarizar procesos y políticas de cumplimiento inexistentes o desactualizados.Identificar brechas de procesos y proponer soluciones que permitan reducir riesgos legales y regulatorios.Atender sectores y actividades reguladas específicas del negocio, tales como logística, productos de marca propia, etiquetado, comercio exterior y residuos de manejo especial.Asegurar el cumplimiento en materia de etiquetado ante autoridades correspondientes (SAT, PROFECO), incluyendo productos a granel.Supervisar el cumplimiento de requisitos de comercio exterior, como padrones de importadores y obligaciones relacionadas.Identificar, evaluar y gestionar riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento,



proponiendo estrategias preventivas y correctivas.Actuar como enlace con autoridades regulatorias durante inspecciones, auditorías y procesos relacionados con NOMS y demás regulaciones aplicables.Coordinar y supervisar programas de capacitación y vigilancia en cumplimiento normativo para asociados y terceros clave.Asegurar la observancia de la política global de FCPA, FTOs, AML y recursos de procedencia ilícita.Diseñar, formalizar y dar seguimiento a políticas y procesos relacionados con FCPA, donativos, fondo naranja y anticorrupción.Realizar investigaciones y screenings de proveedores, clientes y terceros clave, incluyendo revisiones periódicas ante listas restrictivas (OFAC).
Emitir criterios y recomendaciones al negocio sobre la viabilidad de actividades o decisiones desde la perspectiva de cumplimiento.Coordinar entrenamientos anuales obligatorios y capacitaciones focalizadas para asociados y proveedores en temas de cumplimiento, anticorrupción y prevención.Asegurar la alineación de procesos internos al Sistema Nacional Anticorrupción y a actualizaciones regulatorias aplicables.Requisitos:Licenciatura en Derecho (título y cédula indispensables).
Experiencia comprobable de más de 6 años en un puesto similar, preferentemente en compañías de retail o despachos legales como asociado(a).
Inglés Avanzado.Derecho regulatorio.Desarrollo de programas de cumplimiento globales.Prevención antilavado de dinero (AML o PLD).
Área de compliance en empresa internacional.Programas de FCPA (ejecución).
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📌 Regulatory Compliance Manager (Nuevo León)
🏢 The Home Depot México
📍 Nuevo León