Objetivo del puesto Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones contables y de Prevención de Lavado de Dinero PLD, asegurando el adecuado control documental, la integración de expedientes, la identificación de clientes y el cumplimiento de la normativa aplicable para actividades vulnerables. Responsabilidades
Integrar, revisar y resguardar expedientes de clientes conforme a los requisitos establecidos por la normativa de Prevención de Lavado de Dinero PLD.
Verificar que la documentación de identificación de clientes se encuentre completa, vigente y debidamente integrada.
Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI.
Apoyar en la elaboración y envío de avisos de actividades vulnerables ante la autoridad correspondiente, en tiempo y forma.
Revisar operaciones para identificar aquellas que excedan los umbrales establecidos por la legislación aplicable.
Llevar el control y archivo físico y digital de la documentación relacionada con PLD.
Dar seguimiento a requerimientos de auditorías internas, externas y de autoridades competentes.
Elaborar reportes de control y seguimiento de operaciones sujetas a PLD.
Apoyar en la conciliación y revisión de operaciones financieras relacionadas con clientes.
Verificar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos en materia de cumplimiento.
Mantener actualizada la base de datos de clientes y expedientes.
Coordinarse con las áreas de Ventas, Administración, Caja y Finanzas para asegurar el cumplimiento de los procesos de PLD.
Apoyar en actividades contables como registro de pólizas,



conciliaciones bancarias y control documental cuando sea requerido. Requisitos
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho, Finanzas o carrera afín.
Experiencia mínima de 1 año en PLD, cumplimiento normativo o áreas contables.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI.
Conocimiento de integración de expedientes KYC, identificación de clientes y actividades vulnerables.
Manejo de Excel intermedio. Competencias
Organización y administración documental.
Atención al detalle.
Alto sentido de responsabilidad.
Ética e integridad.
Análisis de información.
Apego a procesos y normatividad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial. Qué ofrecemos
Sueldo mensual bruto de 19,000.
Prestaciones de ley desde el primer día, incluyendo
Afiliación al IMSS.
Aguinaldo.
Vacaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Prima vacacional.
Aportaciones al Infonavit.
Aportaciones al AFORE.
Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU, cuando aplique.
Pago puntual.
Estabilidad laboral.
Excelente ambiente de trabajo.
Capacitación continua en procesos contables y de Prevención de Lavado de Dinero PLD.
Oportunidad de crecimiento y crecimiento profesional dentro de la empresa. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Auxiliar contable y administrativo para el sector de Administracion Oficina en la empresa Alden Tacubaya de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.

📌 Auxiliar contable y administrativo Agencia Automotriz (Tlalnepantla de Baz)
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