Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo PLD FT
Requisitos
Áreas de conocimiento PLD FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
Licenciatura en Derecho Certificado vigente en materia de PLD FT ante la CNBV Indispensable Objetivo Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Funciones
Actualización del Manual de PLD FT de las entidades del Grupo
Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.




Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales Inusuales de 24 horas, Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD FT CNBV
Conocimientos
Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.
Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT CNBV
Dominio del portal SITI de la CNBV Deseable PUR de la CONDUSEF y MAE de BANXICO
Conocimiento en Derechos ARCO Deseable Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de 45,000 BRUTOS
Confiable de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes
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