en kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes. Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera con una experiencia totalmente digital.

¡Únete a nosotros como compliance analyst !

misión:

coadyuvar con el área de compliance mediante el análisis transaccional del portafolio de tarjetas de crédito, identificando oportunamente operaciones inusuales o de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), así como fortaleciendo los controles internos para mitigar riesgos regulatorios y financieros.

¿qué harás?

- realizar el monitoreo y análisis transaccional del producto de tarjetas de crédito para identificar operaciones inusuales para avisos 24 hrs.
- realizar revisiones periódicas del portafolio para identificar tendencias, concentraciones de riesgo y oportunidades de fortalecimiento de los controles de monitoreo.
- mantener evidencia, registros y documentación de las investigaciones realizadas, asegurando su integridad y disponibilidad para auditorías internas, externas o requerimientos de autoridad.
- evaluar la efectividad de los escenarios y parámetros de monitoreo transaccional,



proponiendo mejoras para fortalecer la detección de operaciones de riesgo y optimizar los controles existentes.
- colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos, fraude, operaciones y tecnología en la atención de investigaciones, requerimientos regulatorios y proyectos de mejora continua relacionados con el monitoreo transaccional.

requisitos:

- licenciatura.
- experiencia en cumplimiento normativo de la ley antilavado en entidades financieras y/o actividades vulnerables, en específico para el producto de tarjetas de crédito.
- conocimientos sólidos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), análisis transaccional y cumplimiento normativo, preferentemente en instituciones financieras o emisores de tarjetas de crédito.
- habilidad para investigar operaciones inusuales, analizar información financiera y transaccional, elaborar conclusiones sustentadas y documentar investigaciones.

¿qué ofrecemos?

- sueldo bruto mensual.
- + $1,056 de vales de despensa mensual.
- prestaciones de ley.
- protegido de gastos médicos mayores.
- seguro de vida.
- vacaciones superiores a la ley: 15 días el primer año / 20 días el segundo año.
- descuentos en productos kavak.
- red de descuentos y convenios

al aplicar a cualquiera de nuestras vacantes aceptas los términos & condiciones y la política de privacidad, que encuentras en nuestra pagina web

📌 Compliance analyst (Ciudad de México)
🏢 Kuna Capital
📍 Ciudad de México