With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.

Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life stories

Key Responsibilities:
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Elaborar guías para el acceso a buzón anónimo y en su caso, dar soporte a las sucursales
- Llevar un control y registro de los oficios recibidos por la CNBV donde notifique actualizaciones de la Lista de Personas Bloqueadas.
- Informar al Oficial de Cumplimiento el cumplimiento oportuno del proceso de búsquedas (screening) que solicitan las autoridades locales.
- Analizar las alertas que genera el sistema automatizado para determinar las coincidencias de solicitantes con listas negativas y proceder de acuerdo a cada lista.
- Se registran todas las solicitudes que llegan como alertas,



para realizar estadísticas y generar reportes mensuales.
- Descargar semanalmente la Lista del proveedor QeQ con la que se realizan los análisis.
- Actualizar información de los Clientes Clasificados como de Alto Riesgo para saber si su grado de riesgo permanece o se modifica.
- Monitorear el comportamiento de los clientes, para identificar posibles inusualidades.
- Actualizar en el sistema el grado de riesgo de los clientes.
- Coordinar y dar atención a las sucursales para la obtención de los cuestionarios de CAR.
- Revisar el comportamiento de los clientes identificados como CAR para saber si concuerdan con su actividad, nivel y responsabilidades.
- Llevar un monitoreo más estricto a clientes PPE y CAR.
- Solicitar autorizaciones directivo para clientes CAR.
- Revisar diariamente el DOF para saber si hay reformas que impacten al negocio.
- Realizar revisiones semanales de los CAR para saber si cuentan con expediente actualizado.
- Consolid

📌 Analista De Pld Y Cumplimiento (Cuauhtémoc)
🏢 WVI
📍 Cuauhtémoc