? Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
? Ubicación: Mérida, Yucatán
? Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
? Oferta: Sueldo + prestaciones
Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo dentro de la organización.
? ¿Qué buscamos?
- Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.
- Manejo de herramientas y software para monitoreo de operaciones PLD/FT.
- Análisis de operaciones para detectar riesgos, comportamientos inusuales o sospechosos.
- Conocimiento de leyes, regulaciones y políticas de sanciones en materia de PLD.
- Experiencia en la elaboración de avisos al SAT por actividades vulnerables.




- Actualización y modificación de manuales conforme a la Ley Antilavado.
- Automatización de procesos en el área de PLD.
- Certificación en PLD emitida por la UIF (indispensable).

? Principales responsabilidades
- Coordinar y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con PLD y financiamiento al terrorismo.
- Implementar y asegurar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos.
- Vigilar el cumplimiento normativo y la efectividad de los controles internos.
- Dar seguimiento a reportes y avisos regulatorios ante autoridades competentes.
- Contribuir a la prevención y atención de riesgos reputacionales.

? Si cumples con el perfil y buscas un nuevo reto competente, postúlate y forma parte de nuestro equipo.

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📌 Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Mérida)
🏢 Empeño Dondé Express
📍 Mérida