**Sobre Creditas**
Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios.
Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en Brasil y México a través de la experiência de usuario y tecnología patentada creada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos.
La cartera de préstamos garantizados de la compañía integra préstamos con garantía hipotecaria, préstamos con garantía de auto y préstamos personales deducidos de la nómina para crear acceso a productos y servicios que de otro modo estarían fuera de alcance con opciones integradas de financiamiento y refinanciamiento.
Fundada en ****, Creditas emplea a más de **** tripulantes y con operaciones en Brasil, España y México.
Fuimos reconocidos por las clasificaciones de KPMG, Business Insider y Glassdoor como una de las fintech más prometedoras del mundo.
**Responsabilidades y atribuciones** ¿Cómo será tu día a día?
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- Ser responsable del área de Compliance de México, en implementar, vigilar y coordinar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo;
- Monitoreo y detección de operaciones de clientes.
- Asegurar la correcta integración de expedientes de identificación de clientes.
- Elaboración y/o presentación de reportes regulatorios mensuales y anuales.
- Asegurar el cumplimiento y actualización de los Manuales de PLD, FT;
- Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FT.
- Comunicar y aplicar sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos a aplicar, derivadas de las actualizaciones en las Normativas en materia de PLD/FT.




- Fungir como Titular de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la Entidad.
- Coordinar y dar capacitaciones al personal sobre cumplimiento, asegurándose que todo el personal de la empresa tenga conocimiento en las leyes y reglamentos aplicables a sus responsabilidades.
- Dar apoyo del equipo de Compliance Brasil y responsable de la ejecución del Programa de Integridad y Compliance en México.
- Ser el enlace oficial y dar seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones regulatorias: CONDUSEF, CNBV, SAT
- Implementar y validar la correcta aplicación de normativas en: Procedimientos y políticas de la empresa, responsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesional, apoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativo;
- Coordinar auditorías internas y/o externas en materia de cumplimiento, así como implementación de sus respectivos planes de acción.
- Coordinar las actividades de seguimiento de las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível de Comité de Comunicación y Control.
**Requisitos y calificaciones** ¿A quién buscamos?
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- Contar con formación en Ingeniería en sistemas, criminalística o afín.
- Una persona con alta atención al detalle, analítica y dinámica.
- Será un plus que tengas experiência en el sector financiero, en el sector de créditos.
- Ideal si tienes experiência en startup
- De 2 a 3 años de experiência en prevención de fraude digital.




- Conocimientos en herramientas de investigación de ilícitos y bases de datos.
- Experiência en equipos de Prevención de Fraude, Riesgos u operaciones realizando monitoreo de operaciones sospechosas y/o análisis de cuentas de Crédito (No tarjetas de Crédito).
- Orientado a los resultados y cómodo trabajando tanto de forma autónoma como en entornos altamente multifuncionales, asumiendo la plena responsabilidad de sus propios proyectos.
**Informaciones adicionales** ¿Qué ofrecemos?
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- Sueldo competitivo en el mercado.
- Vales de despensa.
- Vales de restaurante.
- Protegido de gastos médicos mayores para ti y tu familia.
- Seguro de Vida.
- Wellhub con coparticipación.
- Día de cumpleaños.
- Planes de educación continua.
- 20 días de vacaciones al año.
- 25% de prima vacacional.
- Aguinaldo de 30 días.
- Estacionamiento gratuito.
Creditas es la plataforma líder en **América Latina** de soluciones de consumo y **préstamos 100% online** construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios.
Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en **Brasil y México** a través de la experiência de usuario y tecnología patentada creada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos.
La cartera de préstamos garantizados de la compañía integra **préstamos con garantía de auto y préstamos personales deducidos de la nómina** para crear acceso a productos y servicios que de otro modo estarían fuera de alcance con opciones integradas de financiamiento y refinanciamiento.
Fundada en ****, Creditas emplea a más de **** tripulantes y con operaciones en Brasil, España y México.
Fuimos reconocidos por las clasificaciones de KPMG, Business Insider y Glassdoor como una de las Fintech más prometedo

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