**Requisitos**:
Lic. terminada en en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o afín
Experiência en Sistema Financiero (Deseable)
**Funciones y responsabilidades**
- Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables
- Realizar acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales.
- Monitoreo de alertas y de operaciones
- Elaboración de avisos PLD
- Actualizar y mantener expedientes de identificación de clientes (KYC)
- Apoyar en la implementación, actualización de Manual PLD y controles internos.
- Participar en auditorías internas y externas sobre el cumplimiento de LFPIORPI
**Conocimientos**:
Contabilidad
Administración
Organización
Auditorías
Cumplimiento
Riesgos
**Habilidades**:
Planeación
Trabajo en Equipo
Tolerancia a la Presión
Capacidad de análisis
Calidez en el servicio
Capacidad de respuesta oportuna.
Horario:
Lunes a Vienes de 8:00am a 6:00pm
Sueldo Semanal Neto $4,000 pesos
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: Hasta $4,****** a la semana
Lugar de trabajo: Empleo presencial