objetivo del puesto :

para garantizar y validar la adecuada aplicación de la regulación vigente aplicable en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional, así como de las mejores prácticas corporativas que estén relacionados con cada uno de los procesos y transacciones de cnhmx, asegurando y gestionando la evaluación de riesgos operativos, fortaleciendo el sistema de control interno, gestionando eficiencia y eficacia de los procesos contenidos en la normativa interna corporativa y validando se subsanen los hallazgos de las diversas auditorias.

experiencia en :

- emisión de normativa interna (políticas, manuales, procedimientos y formatos administrativos)
- gestión y desarrollo de gobernanza y cumplimiento corporativo: regulaciones aplicables a todas las empresas y documentación en la aplicación, a nivel total (federal local, municipal)
- sistema de control interno: definición del sistema, validaciones, ciclo de reforzamiento
- gestión de riesgos (iso 31001)
- procesos de mejora continua
- conocimiento de los ciclos de negocio: los distintos procesos dentro de la organización
- gestión adecuada de la certificación de ctpat – oea (auditoría interna)

principales actividades:

- gestionar el proceso de actualización,



de integración y publicación de la normativa interna corporativa: que no se contrapongan una norma con otra
- administrar, diseñar, evaluar y evolucionar periódicamente tanto la normativa interna corporativa como la metodología aplicada para su actualización
- diseñar, desarrollar y establecer un sistema de control interno efectivo y de calidad
- supervisar y mejorar continuamente el funcionamiento y efectividad del sistema de control interno
- tablero de control (matriz de riesgos comparativo) donde pueda hacer evaluación periódica para ver cómo se comportar los controles
- protección de datos personales y transacciones bancarias
- alta de proveedores y validación de su expediente documental
- gestión adecuada de la certificación de ctpat

perfil:

educación: lic. Administración, finanzas, contabilidad y/o ing. Industrial

experiencia: 6 años en control interno, desarrollo e implementación de normativa interna, administración de riesgos, gobierno corporativo, auditoría interna, normas de cumplimiento, cumplimiento al marco regulatorio aplicable, protección de datos personales, normas iso asociadas a la función, programas de integridad empresarial.

📌 Especialista de normativa interna (Santiago de Querétaro)
🏢 CNH de México
📍 Santiago de Querétaro