Financial Intelligence Unit DirectorObjetivo del puestoDescubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoLiderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.Actividades a realizar: Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismoLiderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización.Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de riesgo PLD/FT bajo un enfoque basado en riesgos.Supervisar procesos de monitoreo transaccional, generación de alertas, investigaciones y escalamiento de casos relevantes.Apoyo ante autoridades correspondientes.Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT y prevención de delitos financieros.Coordinar investigaciones especiales relacionadas con operaciones inusuales, internas o de alto riesgo.Colaborar en el seguimiento a auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.Colaborar con áreas de negocio, legal, riesgos, auditoría, operaciones y tecnología para fortalecer controles y procesos.Impulsar iniciativas de automatización, mejora continua y optimización operativa dentro de la FIU.Generar métricas, indicadores y reportes ejecutivos para seguimiento de riesgos,



alertas y desempeño del área.Dar seguimiento a cambios regulatorios y mejores prácticas nacionales e internacionales aplicables al sector financiero.Gestionar y desarrollar al equipo bajo su responsabilidad, promoviendo una cultura de cumplimiento, ética e integridad.RequisitosLicenciatura en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.MBA o Maestría en FinanzasDeseable contar con especializaciones y/o certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Riesgos Financieros o Inteligencia Financiera.Formación complementaria en regulación financiera, auditoría, investigaciones o seguridad financieras es considerada un plus.Más de 10 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Control e Inteligencia Financiera dentro del sector financiero.Experiencia liderando funciones relacionadas con monitoreo transaccional, investigaciones financieras, análisis de operaciones inusuales y gestión de riesgos regulatorios.Trayectoria en instituciones financieras reguladas, colaborando con áreas de Compliance, Riesgos, Auditoría, Legal y Operaciones.Experiencia desarrollando e implementando metodologías basadas en riesgo, controles internos y procesos regulatorios de PLD/FT.Participación en auditorías internas, revisiones regulatorias y atención de requerimientos de autoridades financieras.Experiencia coordinando equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos de cumplimiento y transformación operativa.Conocimiento sólido del marco regulatorio mexicano e internacional aplicable a AML/CFT y prevención de delitos financieros.Experiencia en gobierno corporativo,



generación de reportes ejecutivos y participación en comités de compliance y riesgos.Conocimientos:Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
AML/CFT Risk Management y enfoque basado en riesgos.Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales.Investigaciones financieras y análisis de alertas.Regulatory Compliance y gobierno corporativo.Elaboración y envío de reportes regulatorios.Desarrollo de metodologías de riesgo y controles internos.KYC, CDD y procesos de debida diligencia.Gestión de auditorías regulatorias y revisiones internas.Screening, sanctions filtering y prevención de delitos financieros.Manejo de herramientas de monitoreo AML y case management.Análisis de datos financieros y métricas de riesgo.Microsoft Excel y herramientas de reporting ejecutivo.Power BI / Tableau / visualización de datos.Automatización y optimización de procesos de control.Conocimiento de regulación financiera mexicana e internacional.Gestión de proyectos e iniciativas transversales.Capacitación y cultura de control.CompetenciasLiderazgo estratégico y toma de decisiones.Pensamiento analítico y resolución de problemas.Gestión de riesgos y criterio regulatorio.Comunicación ejecutiva y manejo de stakeholders.Negociación e influencia transversal.Capacidad de investigación y pensamiento crítico.Planeación estratégica y orientación a resultados.Gestión y desarrollo de equipos.Trabajo participativo y coordinación multidisciplinaria.Adaptabilidad en entornos regulatorios dinámicos.Organización y priorización.Atención al detalle y enfoque en calidad.
Ética profesional e integridad.Manejo de presión y toma de decisiones bajo riesgo.Capacidad de comunicación escrita y documentación ejecutiva.Innovación y mejora continua.Inteligencia emocional y liderazgo situacional.BeneficiosSalario y paquete de compensación competitivoPrestaciones superiores de leyContratación directamenteEsquema 100% nominalFormación y plan de carrera

📌 Financial Intelligence Unit Director (Monterrey)
🏢 Importante empresa
📍 Monterrey