**Fecha límite para apuntarse**:************¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
**:BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
**¿Qué estamos buscando?
**:Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de **Especialista en sanciones internacionales**.
Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:**Principales responsabilidades**:- Validar cada una de las transferencias internacionales, emitidas y recibidas contra la listas de sanciones internacionales.
- Identificación de falsos positivos de la herramienta que nos ayuda a identificar coincidencias en las listas de sanciones internacionales.
- Realizar anulaciones y devoluciones de las transferencias internacionales rechazadas**Retos del puesto**:- Realizar el filtrado de transferencias internacionales (screening)- Aprender las políticas y reglas de filtrado (screening) indicadas por PLD y Prevención de delincuencia financiera.
- Conocer las herramientas de la institución para llevar a cabo (screening) y devoluciones y anulaciones de las trasferencias internacionalesSi te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
**Conocimientos deseables**:- Conocimiento en reglas de sanciones internacionales**Conocimientos obligatorios**:- Conocimiento de hojas de calculo.




- Conocimiento en office.
- Conocimiento de Altamira.
- Conocimiento de fircosoft.
**Escolaridad**:- L icenciatura en negocios internacionales o finanzas (titulado)**Experiência**:- Experiência en prevención de lavado de dinero 2 años- Experiência en prevención en crimen financiero u otras áreas de control**Competencias:**EmpatíaComunicación efectivaAnalítico/aCompromisoResponsable**Esquema laboral**:La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede deParques Polanco.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
**:**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?
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📌 Especialista En Sanciones Internacionales (Ciudad De México, Miguel Hidalgo) (Xico)
🏢 BBVA
📍 Xico