**REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.
**EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Análisis de información respecto de operaciones de clientes.
- Verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de PLD/FT.
- Identificación y control de operaciones en áreas internas en sector financiero.
- Manejo de matrices de riesgo.
- Preferentemente certificado en PLD.
**ACTIVIDADES**:- Administrar y conservar la información generada por las consultas a los motores de búsqueda.
- Informar sobre las desviaciones que genera el sistema y el resultado de la investigación de operaciones, así como el cambio del perfil transaccional.
- Generar los archivos correspondientes a las operaciones sospechosas que se hayan generado durante el mes.
- Contribuir en la evaluación y mejora de control en latería de PLD/FT.




- Participar en la capacitación del personal de reciente ingreso y contribuir en la actualización de información y formatos aplicables en los controles de PLD/FT.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $15,****** - $18,****** al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?
, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Normatividad Sr - Sector Financiero (Xico)
🏢 Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er
📍 Xico