Fraud Analyst
Sobre Creditas
Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mercado de crédito en Brasil y México a través de la experiencia de usuario y tecnología patentada creada para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos. La cartera de préstamos garantizados de la compañía integra préstamos con garantía hipotecaria, préstamos con garantía de auto y préstamos personales deducidos de la nómina para crear acceso a productos y servicios que de otro modo estarían fuera de alcance con opciones integradas de financiamiento y refinanciamiento. Fundada en ****, Creditas emplea a más de **** tripulantes y con operaciones en Brasil, España y México. Fuimos reconocidos por las clasificaciones de KPMG, Business Insider y Glassdoor como una de las fintech más prometedoras del mundo.
¿Cómo será tu día a día?
Validación de la autenticidad de la documentación presentada (comprobantes, IDs) y la gestión integral de casos desde la detección hasta la resolución, documentando cada hallazgo con evidencia clara.
Realizar investigaciones internas en casos de empleados que hayan incurrido en desviaciones a las políticas de Creditas u otros actos ilícitos.
Realización de investigaciones exhaustivas sobre alertas de fraude, recopilando y analizando datos a través de la interacción con clientes, soporte, socios estratégicos y equipos legales, para validar o desestimar riesgos.
Contribuir a la elaboración de informes sobre tendencias de fraude y métricas clave para apoyar la toma de decisiones estratégicas.




Monitoreo y análisis transaccional avanzado para la identificación proactiva de patrones anómalos y actividades sospechosas (ej. inconsistencias de datos, duplicidad de solicitudes, historiales crediticios inorgánicos).
Generación de iniciativas o propuestas para el desarrollo de estrategias para prevenir y mitigar el fraude, ajustando parámetros, diseñando nuevas reglas inteligentes y coordinando con diferentes equipos la implementación de mejoras en los procesos antifraude.
Brindar entrenamiento continuo al equipo comercial, de Crédito y de atención al cliente sobre señales de fraude y protocolos de escalamiento.
Fungir como enlace con las áreas de legal, compliance y productos para fortalecer controles, así como participar en auditorías internas y de proveedores.
Proponer automatizaciones, integraciones o integridad de datos, tanto para experiencia cliente como eficiencia operativa.
¿A quién buscamos?
Contar con formación en Ingeniería en sistemas, criminalística o afín.
Una persona con alta atención al detalle, analítica y dinámica.
Será un plus que tengas experiencia en el sector financiero, en el sector de créditos.
Ideal si tienes experiencia en startup
De 2 a 3 años de experiencia en prevención de fraude digital.
Conocimientos en herramientas de investigación de ilícitos y bases de datos.
Experiencia en equipos de Prevención de Fraude,



Riesgos u operaciones realizando monitoreo de operaciones sospechosas y/o análisis de cuentas de Crédito (No tarjetas de Crédito).
Orientado a los resultados y cómodo trabajando tanto de forma autónoma como en entornos altamente multifuncionales, asumiendo la plena responsabilidad de sus propios proyectos.
¿Qué ofrecemos?
Sueldo competitivo en el mercado.
Vales de despensa.
Vales de restaurante.
Seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia.
Confiable de Vida.
Wellhub con coparticipación.
Día de cumpleaños.
Planes de educación continua.
20 días de vacaciones al año.
25% de prima vacacional.
Aguinaldo de 30 días.
Estacionamiento gratuito.
¡Eres libre de ser tú! Aquí valoramos la pluralidad y equidad de raza, color, religión, identidad de género, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, ascendencia o edad. Para nosotros ser plural significa valorar y respetar las diferencias con empatía y tener equidad significa promover y garantizar oportunidades y condiciones justas para todas las personas y colectivos. Con diferentes antecedentes y perspectivas, nuestro equipo puede comprender a nuestros clientes reales y encontrar las mejores soluciones. Si lo desea, comparta con nosotros alguna información adicional sobre usted, como orientación sexual, raza e identidad de género. Esta información es completamente voluntaria y se utilizará para ayudarnos a conocer más sobre las personas que solicitan nuestras vacantes. Esta información es extremadamente confidencial y no afecta el proceso de selección. Si no se siente cómodo compartiendo esta información con nosotros, simplemente haga clic en "Prefiero no responder" en el campo correspondiente a cada pregunta.
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