Acerca de GBM
Somos una organización de gestión de patrimonio, activos y banca privada con 35 años de experiencia. Pioneros en inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.
Objetivo del puesto
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con revisión de alertas de transaccionalidad, atención a
autoridades, evaluación del riesgo de cliente y generación de reportes de operación inusual a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Funciones principales
• Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad (SAM).
• Atención y análisis integral de alertas de clientes de alto riesgo (CDD).
• Atención a los oficios que se notifican a GBM mediante la plataforma SITI AA.
• Mantenimiento y actualización de la base de Lista de Personas Bloqueadas y Listas Internas.
• Análisis integral de clientes indagados por Autoridades y UIF.
• Investigación, análisis y elaboración de casos para el Comité de Comunicación y Control.
• Integración de información y certificación de estados de cuenta de clientes para envío a Autoridades competentes solicitantes.




• Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.
• Generación y seguimiento a la publicación semestral de contenido relacionado con PLD en plataformas institucionales (obligación de difusión).
Requisitos
Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.
Inglés intermedio.
Mínimo 5 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), ejecutando procesos de Onboarding / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales, Inteligencia y Análisis Transaccional, Atención a Requerimientos de Autoridades, etc.
Ofrecemos
Salario y paquete de compensación competitivo
Prestaciones superiores de ley
Contratación directamente con la empresa
Esquema 100% nómina
Formación y plan de carrera
Modalidad de trabajo
Presencial
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Aviso de Privacidad para Candidatos
que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.
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📌 Analista Sr. Pld (Xico)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Xico