En Fincomún buscamos un o una Analista de PLD/FT que nos apoye a fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.

Responsabilidades:

- Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
- Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
- Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
- Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.

Requisitos:

- Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
- 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
- Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
- Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.

Ofrecemos:

- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
- Estabilidad

📌 Analista de Monitoreo Transaccional (PLD) (México)
🏢 FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS
📍 México