Objetivo del Puesto
Realizar el análisis de alertas de primer nivel apegandose a las políticas internas, a la normatividad local y a las mejores practicas para participar en un ambiente de mejora continúa en los procesos de análisis.

Funciones Principales
Monitorear las operaciones de los clientes realizadas mediante los canales del negocio con el objetivo de identificar posibles operaciones o conductas ilicitas

Perfil del Candidato
Experiencia con el analisis y monitoreo de alertas relacionadas con Prevención de Lavado de dinero

Oferta de Valor
Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.

- Condiciones Laborales. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
- Incentivos del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.




- Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
- Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
- Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

Código: 3O1JMGIQLG

Id: 5393720

📌 Consultor de Cumplimiento PLD (México)
🏢 Grupo Salinas
📍 México