Fecha límite para apuntarse:

2026-08-06

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

En BBVA estamos en la búsqueda de un cualificado altamente capacitado para integrarse a nuestra Dirección General de Regulación y Control Interno . Si te apasiona la prevención de delitos financieros y buscas liderar estrategias de alto impacto, ¡esta oportunidad es para ti!

Serás responsable de implementar, mantener y administrar nuestro programa de Sanciones, alineándolo al plan de transformación de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) . Tu labor será fundamental para la administración estratégica del riesgo de sanciones, evitando multas y protegiendo nuestra integridad reputacional .

Retos Principales:

- Adaptar e implementar las políticas y procedimientos de Sanciones del Holding a las necesidades y perfiles de riesgo de cada negocio del Grupo .

- Definir y ejecutar el programa anual de entrenamiento y capacitación en la materia .

- Diseñar y administrar el proceso de screening (filtrado) y la definición de listas negras locales y globales .

- Brindar apoyo especializado a los negocios, analizando alertas de organismos internacionales para actualizar nuestros controles .

- Evaluar procesos de aprobación de nuevos productos o servicios .

- Implementar cuestionarios de Sanciones para el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC) .

El perfil que buscamos:

- Experiencia: Más de 12 años implementando,



operando y transformando programas de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en bancos internacionales .

- Conocimiento Técnico: Dominio profundo de requerimientos de autoridades clave como EE. UU. (OFAC), Unión Europea y la ONU .

- Formación Académica: Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Legales, o Ciencias Sociales y Humanidades (Posgrado deseable) .

- Certificaciones: Es indispensable contar con la certificación ACAMS o Certified Global Sanctions Specialist .

- Idiomas: Dominio avanzado y fluido del idioma inglés .

Si tienes visión analítica, capacidad para liderar proyectos multidisciplinarios y quieres llevar tu carrera al siguiente nivel en el sector financiero, ¡queremos conocerte!

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 Gerente/a Senior de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc