Actividades que realiza el Auxiliar contable del Área de Prevención de Lavado de Dinero

1 SOLICITUD ESTADOS DE CUENTA MENSUAL VÍA CORREO

2 BAJADA DE FACTURAS EXPEDIDAS XML MENSUAL

3 PAPELES DE TRABAJO (ANALISIS OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN) PARA AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSUALES

4 OBTENBCIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CASAS DE EMPEÑO MENSUALES

5 PAPALES DE TRABAJO (ANALISIS POR CLIENTE Y ACTIVIDAD VULNERABLES) DETECCION DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES CON DATOS

6 CAPTURA DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSULAES EN PORTAL DE PLD

7 OBTENIÓN DE ACUSES DE RECIBIDO EN EL PORTAL DE PLD

8 ENVÍO MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES SEÑALADAS POR LA AUTORIDAD EN EL PORTAL DE PLD (EN SU CASO)

9 ELABORACIÓN DE OFICIOS DE ENVÍO DE ACUSES DE RECIBIDO OBTENIDOS DEL PORTAL DE PLD

10 ENVÍO DE OFICIOS Y ACUSES VIA CORREO.





11 ELABORACION DE PAPEL DE TRABAJO DE ACUMULADOS Y SEGUIMIENTO CONFOMRE A UMABRALES SEÑALDOS EN EL SISTEMA DE PLD

12 ELABORACION DE AVISOS DE ACTIVIADES VULNERABLES POR ACUMULACIÓN CUANDO COINCIDE CON UMBRAL

13 REVSIÓN DE EXPEDIENTES (CHECK LIST)

14 VISITAS A NOTARIAS - CENTROS CAMBIARIOS Y CLEINTES DE PLD

15 ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS Y DICTAMEN EN NOTARIAS Y PROSPECTO DE CLIENTES

16 TRAMITE PARA OBTENCIÓN DE CITA Y SEGUIMIENTO DE BUZON TRIBUTARIO EN PORTAL DEL SAT

Horario:

8:30 am - 2:00 pm y 4:00 am - 7:00 pm.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: $8,000.00 al mes

Escolaridad:

- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)

Experiencia:

- Contabilidad general: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Contabilidad (México)
🏢 Human Capital Services
📍 México