Objetivo del puesto
Apoyar la operación del programa de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Actividades Vulnerables, y normativa aplicable de CONDUSEF y Banco de México, dando seguimiento a las instrucciones del Oficial de Cumplimiento y contribuyendo a que la operación de la Empresa se ajuste a los lineamientos regulatorios vigentes ante la CNBV y demás autoridades competentes.

Principales actividades

- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la elaboración y actualización de manuales, políticas y documentación normativa del grupo.
- Dar seguimiento a la implementación de los controles internos definidos en el programa de cumplimiento.
- Monitorear operaciones para identificar posibles operaciones inusuales, relevantes o preocupantes, y escalarlas conforme a los procedimientos establecidos.
- Apoyar en la preparación de reportes regulatorios para su revisión y envío por el Oficial de Cumplimiento.
- Dar seguimiento administrativo a requerimientos de autoridades regulatorias.
- Apoyar en la actualización de la matriz de riesgos PLD/FT bajo supervisión.




- Apoyar la logística y contenidos de las capacitaciones al personal en materia de cumplimiento.
- Llevar el control documental y archivo del expediente de cumplimiento.

Requisitos

- Educación mínima: Universitario titulado o pasante avanzado.
- Área: Leyes.
- Certificación CNBV: no indispensable (deseable, valorada como plus).
- Experiencia: 1 año en funciones administrativas o de apoyo en cumplimiento normativo, PLD/FT o áreas afines (no se requiere haber fungido como Oficial de Cumplimiento).

Condiciones laborales

- Jornada: lunes a viernes, 9:00 a 5:00 pm, 60 min de comida, un día de Home Office a la semana.
- Prestaciones: de ley, programas de reconocimiento, vales de despensa.
- Ubicación: Av. Universidad 1011-Oficina 202, Puerta del Bosque, 45136 Zapopan, Jal.

Sueldo: $24,000.00 al mes

Ventajas:

- Días por enfermedad
- Estacionamiento de la empresa
- Horarios flexibles
- Opción a contrato indefinido
- Programa de referidos
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 45136, Zapopan, Jal.

📌 Analista de Cumplimiento Regulatorio (PLD/FT) (México)
🏢 Grupo Fisurja
📍 México