Objetivo del Puesto

Diseñar, desarrollar, calibrar e implementar modelos de riesgo orientados a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), mediante el análisis de datos, definición de perfiles transaccionales, aplicación del enfoque basado en riesgos (EBR), automatización de procesos regulatorios e implementación de soluciones tecnológicas que permitan identificar, monitorear y mitigar riesgos asociados.

Escolaridad

Licenciatura deseable en: Actuaría, Ciencia de Datos, Ingeniería en Sistemas, Informática, Economía, Estadística.

Experiencia

- Más de 2 años en áreas de PLD/AML, Riesgos o Analítica de datos
- Cumplimiento regulatorio
- Experiencia en Instituciones Financieras (Fintech, SOFIPO, Casas de Bolsa, Bancos, etc.)
- Participación en proyectos de implementación de herramientas AML.

Principales Responsabilidades

- Gestión de Riesgos PLD
- Perfil y Monitoreo Transaccional
- Analítica de Datos
- Reportes Regulatorios
- Implementación Tecnológica
- Gestión de Bases de Datos

Sueldo: $18,000.00 - $21,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 ANALISTA EN RIESGOS Y ANALISIS DE DATOS PLD/FT (México)
🏢 Trafalgar SFP
📍 México