¿Qué buscamos?

- 3 a 8 años de experiencia en AML/KYC, Compliance Financiero o áreas relacionadas.
- Experiencia en fintech, banca, brokerage, pagos, remesas, FX, CFD o criptomonedas.
- Conocimiento sólido de:
- FATF
- OFAC
- ONU
- Unión Europea
- UK HMT
- PEP
- UBO
- Adverse Media
- Monitoreo continuo
- Experiencia revisando clientes internacionales.
- Inglés cualificado para revisión documental y comunicación.
- Deseable contar con capacitación o certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).

Principales responsabilidades

- Diseñar y mantener la matriz de riesgo jurisdiccional de clientes.
- Supervisar procesos KYC/KYB para personas físicas y morales.
- Analizar documentación, beneficiario final, fuente de fondos y fuente de riqueza.
- Definir criterios de aceptación, observación o rechazo de clientes.
- Monitorear listas de sanciones y clientes PEP.
- Elaborar reportes ejecutivos para Dirección.
- Capacitar a equipos internos en temas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
- Mantener actualizado el programa de cumplimiento conforme a cambios regulatorios internacionales.

Sueldo: $25,000.00 - $35,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (México)
🏢 Daltum Systems
📍 México