MENSCH MEXICO busca Oficial de cumplimeinto PLD en Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Buscamos al próximo arquitecto de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos para fortalecer nuestras políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento.

¿Qué buscamos?

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Formación:Lic. en Derecho, Contaduría, Finanzas, Actuaría o afines (Titulado).

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Experiencia:3 a 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos.

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Conocimientos fundamental:KYC/KYB, Modelos de EBR, Manuales PLD y monitoreo transaccional.

Responsabilidades:

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Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento- políticas de identificación y conocimiento del cliente(KYC/KYB).

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Implementación de metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

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Monitoreo de alertas y detección de operaciones inusuales.

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Elaboración de reportes regulatorios para autoridades.

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Ejecución del plan anual de capacitación interna.

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Auditoría y Mejora:Atender las visitas de inspección y coordinar la auditoría externa anual en materia de PLD.

Ofrecemos:

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Sueldo:$20,000 netosmensuales.

- Prestaciones de ley.
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Horario: Lunes a viernes (9:00 - 19:00 h).

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Herramientas de trabajo.

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Contrato inicial de 3 meses, posterior indeterminado.

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Zona laboral Col San rafael cerca del Metro San Cosme

Postulate por este medio y en breve nos pondremos en contacto.

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a5a6d5b35000035000ebd44&source;=indeed

📌 Oficial de cumplimeinto PLD (México)
🏢 Mensch México
📍 México