MENSCH MEXICO busca Analista de riestos y PLD en San Rafael - Cuauhtémoc, Ciudad de México

Buscamos al próximo arquitecto de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos para fortalecer nuestras políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento.

¿Qué buscamos?

-
Formación: Lic. en Derecho, Contaduría, Finanzas, Actuaría o afines (Titulado).

-
Experiencia: 3 a 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos.

-
Conocimientos fundamental: KYC/KYB, Modelos de EBR, Manuales PLD y monitoreo transaccional.

-
Plus: Certificación vigente ante la CNBV.

Responsabilidades:

-
Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento- políticas de identificación y conocimiento del cliente(KYC/KYB).

-




Implementación de metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

-
Monitoreo de alertas y detección de operaciones inusuales.

-
Elaboración de reportes regulatorios para autoridades.

-
Ejecución del plan anual de capacitación interna.

-
Auditoría y Mejora:Atender las visitas de inspección y coordinar la auditoría externa anual en materia de PLD.

Ofrecemos:

-
Sueldo: $20,000 netos mensuales.

- Prestaciones de ley.
-
Horario: Lunes a viernes (9:00 - 19:00 h).

-
Herramientas de trabajo.

-
Contrato inicial de 3 meses, posterior indeterminado.

Postulate por este medio y en breve nos pondremos en contacto.

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=69dfce8f54000039001ceda4&source;=indeed

📌 Analista de riestos y PLD (México)
🏢 Mensch México
📍 México