Objetivo del puesto

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.

Principales responsabilidades

- Administrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT.
- Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT.
- Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER).
- Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT).
- Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.
- Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.
- Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
- Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas.
- Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas.
- Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento.




- Reporte de actualización de información corporativa.

Requisitos

- Indispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD/FT.
- Licenciatura en Derecho.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero.
- Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD/FT.
- Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios.

Competencias

- Alto sentido de ética e integridad.
- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Organización y gestión de prioridades.
- Comunicación efectiva y habilidades de presentación.
- Toma de decisiones basada en riesgos.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias.

Ofrecemos

- Sueldo libre mensual a partir de $20,000.
- Prestaciones de ley.
- Capacitación continua y actualización regulatoria.
- Tarjeta de incentivos.

Ubicación: Querétaro

Modalidad: 100% Presencial

Horario: Lun-Vier 8:00am a 18:00pm.

Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio.

📌 Oficial de Cumplimiento (México)
🏢 Emplois
📍 México