Grupo Balsas busca OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL Certificado por CNBV en Del Valle - Benito Juárez, Ciudad de México

Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV)

REQUISITOS:

- Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afín
- Certificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBV
- De 25 a 35 años
- Sede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Elaboración y actualización de manuales




- Orientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control
- Atención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
- Desarrollo de Informes de Auditoria.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.

HABILIDADES REQUERIDAS:

- Manejo de información confidencial
- Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas

OFRECEMOS:

Sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000

Prestaciones de Ley

Viáticos

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Talenteca.com:
https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=694453e52400003a00ff7662&source;=indeed

📌 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL Certificado por CNBV (México)
🏢 Grupo Balsas
📍 México