¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

- Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas

- Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI

- Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas

- Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense

- Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales

- Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU

- Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF





- Validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning)

- Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo)

Requisitos:

- Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o carreras económico administrativas (titulado)

- Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario

- Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas

- Certificaciones:
CNBV: Materia de PLD/FT (opcional)
CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified General Sanctions Specialist) altamente deseables

- Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y entender regulaciones en su idioma original

- Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.

#bajio JT:STD

📌 Especialista de Cumplimiento PLD y Sanciones (México)
🏢 BANBAJIO
📍 México