Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)

Requisitos:

- Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
- Licenciatura en Derecho
- Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)

Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.

Funciones:

- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
- Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones,



que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV)

Conocimientos:

- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.
- Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV)
- Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable “PUR” de la CONDUSEF y “MAE” de BANXICO)
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)

Prestaciones y beneficios adicionales

- Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
- Confiable de vida
- Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
- Horario de Lunes a Viernes

📌 Oficial de Cumplimiento con certificación vigente (México)
🏢 Financiera Independencia
📍 México