Oficial de Cumplimiento Sr. | Certificación CNBV Vigente

Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Buscamos un Oficial de Cumplimiento Senior con amplia experiencia en el sector financiero, enfocado en garantizar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la gestión de riesgos de la organización.

Requisitos indispensables

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
- Certificación en Materia de PLD/FT emitida por la CNBV vigente (indispensable).
- Experiencia mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento en SOFOM, SOFIPO, Fintech o instituciones bancarias.
- Inglés intermedio.
- Manejo de Microsoft Office, SharePoint, OneDrive y portales regulatorios.

Competencias clave

Buscamos candidatos con experiencia comprobable en:

- Certificación CNBV vigente para desempeñar formalmente la función de Oficial de Cumplimiento.
- Atención de requerimientos ante CONDUSEF, incluyendo RECA, RECO, UNE y demás obligaciones regulatorias.
- Enfoque Basado en Riesgos (EBR): diseño, implementación y seguimiento de la Metodología Basada en Riesgos conforme a la regulación vigente.

Principales responsabilidades





- Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de PLD/FT.
- Actualizar manuales, políticas y procedimientos.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios ante CNBV y CONDUSEF.
- Atender auditorías, observaciones y requerimientos de autoridades.
- Implementar y supervisar la Metodología Basada en Riesgos.
- Coordinar programas de capacitación en cumplimiento normativo.
- Monitorear operaciones de alto riesgo y presentar casos al Comité de Comunicación y Control.
- Mantener comunicación con autoridades regulatorias.

Competencias

- Pensamiento analítico.
- Organización.
- Resolución de problemas.
- Trabajo bajo presión.
- Alto sentido de responsabilidad e integridad.

Ofrecemos

- Sueldo bruto mensual de $55,000 a $65,000, de acuerdo con experiencia.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral.
- Desarrollo profesional.
- Sobresaliente ambiente de trabajo.

Si cuentas con la Certificación CNBV vigente, experiencia con CONDUSEF y dominio del Enfoque Basado en Riesgos, postúlate por este medio. ¡Queremos conocerte!

Sueldo: $55,000.00 - $65,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO/ CERTIFICACION VIGENTE CNBV (México)
🏢 Rdigital
📍 México