DESCRIPCIóN

En Global Executive estamos en búsqueda de un(a):

Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML

Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.

Objetivo del rol

Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un ambiente dinámico y en evolución.

Responsabilidades principales

- Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización
- Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes
- Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR)
- Mantener relación directa con autoridades regulatorias (CNBV, UIF)
- Diseñar,



implementar y mejorar modelos de monitoreo transaccional
- Detectar y analizar tipologías de riesgo.
- Asegurar cumplimiento con regulación local y estándares internacionales (AML/CTF)
- Colaborar con áreas internas (riesgos, legal, producto, tecnología)
- Impulsar una cultura de cumplimiento en la organización
Participar en auditorías e inspecciones regulatorias

REQUISITOS

Perfil requerido

- +7 años de experiencia en PLD / AML
- Experiencia como Oficial de Cumplimiento, MLRO o líder de PLD
- Sólido conocimiento de regulación mexicana (CNBV, UIF)
- Experiencia en investigación de operaciones y toma de decisiones.
- Haber trabajado con reportes regulatorios (ROS/SAR)
- Experiencia en detección de tipologías.
- Experiencia en sector financiero: banca o fintech

📌 Head PLD/AML | Servicios Financieros (México)
🏢 Global Executive
📍 México